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固安信通:第二届董事会第四次会议决议公告

时间:2018-05-08 03:59来源:网络整理 作者:我的网站
证券代码 430621证券简称 固安信通主办券商 中信建投固安信通信号技术股份有限****第二届董事会第四次会议决议公告本****及董事会全体成员保证公告内容的真实 准

  证券代码:430621 证券简称:固安信通 主办券商:中信建投

  固安信通信号技术股份有限****

  第二届董事会第四次会议决议公告

  本****及董事会全体成员保证公告内容的真实 、准确和完整 ,没有****记载、误导**陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实** 、准确**和完整**承担个别及连带**律责任。

  一 、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1 、会议通知的时间和方式:2016年10月28日 ,直接送达或

  邮件。

  2 、会议召开时间:2016年11月7日

  3 、会议召开地点:****会议室

  4 、会议召开方式:现场

  5 、会议召集人:董事会

  6 、会议主持人:邸志军

  7 、召开情况合** 、合规 、合章程**说明:会议的召集 、召开和

  表决程序符合《中华人民共和国******》及《****章程》的有关规定。

  (二)会议出席情况

  应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

  议的董事(**括委托出席的董事人数)共5人 ,缺席本次董事会决议

  的董事共0人。

  二、议案审议情况

  (一)审议通过《关于****股******方案的议案》

  1. 议案内容

  ****本次拟****不超过 2010**股(含2010**股) ,****价格为

  每股人民** 3元,融资额不超过6030**元(含 6030**元)。股**发

  行以****进行认购。

  2 . 议案表决****

  同意**4**,反对**0**,弃权**数0**。

  3. 回避表决情况:

  ****董事长邸志军先生存在关联关系 ,回避表决。

  4. 提交股东大会表决情况:

  本议案需提交股东大会表决。

  (二)审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》

  1 . 议案内容

  ****全资子****固安信通交通技术(北京)有限****和思盛科技(北京)有限****长期以来租用****股东邸志军先生的个人房产作为**** 、办公场所。为了解决与股东之间的关联交易 ,增强****资产独立**,改善****的资产结构,为全资子****提供****和办公场所 ,支持****的战略发展。现提议以****方式购买邸志军先生位于北京海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼(金源时代商务中心2号楼)C座7F的房产。

  2. 议案表决****:

  同意**4** ,反对**0**,弃权**数0** 。

  3. 回避表决情况:

  ****董事长邸志军先生存在关联关系,回避表决。

  4. 提交股东大会表决情况:

  本议案需提交股东大会表决。

  (三)审议通过《关于签署附生效条件的股份认购合同的议案》

  1 . 议案内容

  ****拟向****控股股东邸志军先生 ,****核心员工宋晓风先生、刘艳慧女士增发股份,并与各方签署附生效条件的股份认购合同 。

  2 . 议案表决****:

  同意**4**,反对**0**,弃权**数0** 。

  3 . 回避表决情况:

  ****董事长邸志军先生存在关联关系,回避表决。

  4. 提交股东大会表决情况:

  本议案需提交股东大会表决。

  (四)审议通过《关于修订****章程的议案》

  1 . 议案内容

  本次定向****完毕后,******册资本及股东情况将发生变化 ,****将针对本次股******事宜,对****章程进行相应修改。****章程其他条款不变。

  2 . 议案表决****:

  同意**5**,反对**0**,弃权**数0**。

  3 . 回避表决情况:

  本议案无需要回避表决的情况 。

  4 . 提交股东大会表决情况:

  本议案需提交股东大会表决。

  (五)审议通过《关于提请授权****董事会全权办理本次股******

  及相关事宜的议案》

  1. 议案内容

  提请股东大会授权****董事会全权**理有关本次股******的****相关事宜,**括但不限于:

  (1)股******工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审;

  (2)股******工作上级主管部门所有批复文件手续的办理;

  (3)股******工作备案及股东变更登记工作;

  (4)****章程变更后的相关备案工作;

  (5)股******完成后办理工商变更登记等相关事宜 。

  2. 议案表决****:

  同意**5** ,反对**0**,弃权**数0**。

  3. 回避表决情况:

  本议案无需要回避表决的情况 。

  4. 提交股东大会表决情况:

  本议案需提交股东大会表决。

  (六)审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

  1 . 议案内容

  根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股******业务细则(试行)》等**律、**规和规范**文件的要求。

  ****增发股份募集资金需要与券商及银行签订三方监管协议。

  2 . 议案表决****:

  同意**5** ,反对**0**,弃权**数0** 。

  3. 回避表决情况:

  本议案无回避表决情况 。

  4. 提交股东大会表决情况:

  本议案需提交股东大会表决 。

  (七)审议通过《关于开立募集资金专项银行账户的议案》

  1 . 议案表决****:

  同意**5**,反对**0**,弃权**数0** 。

  2 . 回避表决情况:

  本议案无回避表决情况。

  3 . 提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会表决。

  (八)审议通过《关于提请召开 2016 年第四次临时股东大会的议

  案》

  1.议案表决****:

  同意**5**,反对**0** ,弃权**数0**。

  2.回避表决情况:

  本议案无回避表决情况。

  3 .提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会表决。

  三、 备查文件目录

  (一)《固安信通信号技术股份有限****第二届董事会第四次会议决议》

  固安信通信号技术股份有限****

  董事会

  2016年11月9日

  [点击查看PDF原文]

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